反洗钱” 我们在行动

警惕洗钱行为,增强反洗钱意识

反洗钱监管要素

支付机构反洗钱进入高潮 不,这仅仅是一个开始

图源:中国人民银行反洗钱局

警惕网络洗钱陷阱 增强反洗钱意识

1)通过境内外银行账户洗钱; (2)通过地下钱庄洗钱; 普及金融知识万里行之“反洗钱知识普及” 1.什么是洗钱?

反洗钱违规操作行为导致被罚 央行再开5张罚单!

反洗钱小课堂 非法集资套路多,提高警惕勿上当

券商反洗钱最大罚单 央行对华泰证券罚款1010万元

央行开反洗钱巨额罚单 中行被罚1040万元

北京金融机构罚款总额超1亿 从地域上来看,福建省金融机构收到的人行反洗钱罚单数最多,达到39张。

全球金融机构罕见34亿反洗钱巨额罚款

什么是洗钱与反洗钱?

因违反反洗钱法等行为 易智付收近1600万元天价罚单

反洗钱 十问十答了解洗钱

从罚单数量与处罚金额来看, 银行类金融机构受处罚情况仍是最为严重 。

此外,因多笔大额罚单(含一笔超6000万罚单,以及一笔过亿的罚单),2020年 支付机构处罚总金额激增,成为第二大受罚主体 ,处罚总金额高达2.63亿元,为去年的8倍;处罚金额占比为42%,略低于银行类金融机构。

17家银行等金融机构因反洗钱不力被罚 数十名行长同时被罚

目前全世界每年的洗钱总值高达 5000 亿 美元 ,约占全球总产值的 我国一直在完善反洗钱政策,加强金融机构的反洗钱职能。

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